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Comunicações
42 documentos- DFP24 mai 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Histórico, Operações e Estratégia de Negócios (2022-2024)
O documento detalha o histórico, as principais atividades, desempenho financeiro e estratégias do BTG Pactual, focando na expansão pela América Latina e transformação digital.
- O BTG Pactual, fundado em 1983 como Pactual DTVM, tornou-se um banco múltiplo em 1989 e expandiu suas operações e presença globalmente.
- A empresa realizou diversas aquisições estratégicas, incluindo Banco Pan, Celfin Capital, Bolsa y Renta, BSI, Necton, Empiricus, Órama, FIS Privatbank, Julius Baer Brasil, JGP Gestão Patrimonial e Sertrading.
- O modelo de negócios é baseado em partnership meritocrático, enfatizando capital intelectual, empreendedorismo e alinhamento de interesses dos sócios.
- As principais áreas de negócio incluem Investment Banking, Corporate & SME Lending, Sales and Trading, Asset Management, Wealth Management & Consumer Banking e Participations.
- Em 2024, o BTG Pactual registrou Receitas totais de R$ 25.054,3 milhões e Lucro Líquido de R$ 11.789,4 milhões, com ROAE Ajustado de 23,1%.
- O Banco detinha R$ 991,8 bilhões em AUM e AUA e R$ 901,0 bilhões em WUM em dezembro de 2024.
- A instituição foca na expansão de suas plataformas digitais, como BTG Pactual Digital e BTG Pactual Banking, para o varejo e pequenas e médias empresas, além de manter forte compromisso com a agenda ESG.
- Release11 mai 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Divulgação de Resultados do Primeiro Trimestre de 2026
O BTG Pactual reportou receitas totais de R$9.968,0 milhões e lucro líquido ajustado de R$4.808,4 milhões no 1T26, com um ROAE ajustado de 26,6%.
- As receitas totais atingiram R$9.968,0 milhões no 1T26, um crescimento de 34% a.a.
- O lucro líquido ajustado foi de R$4.808,4 milhões no 1T26, representando um crescimento de 42% a.a.
- O retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE ajustado) foi de 26,6% no 1T26, superando os 23,2% do 1T25.
- A captação líquida total (Net New Money) alcançou R$82,8 bilhões no trimestre, contribuindo para um AuM/WuM total de R$2,6 trilhões.
- A carteira de crédito totalizou R$355 bilhões, um crescimento de 24% a.a., com Corporate Lending atingindo R$281,1 bilhões e Consumer Finance R$73,6 bilhões.
- O Índice de Basileia encerrou o trimestre em 15,9%, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) em 160,9%.
- As despesas operacionais totais foram de R$4.231,1 milhões no 1T26, aumento de 25,5% a.a., impulsionadas por salários, benefícios e consolidação do Banco Pan.
- Os ativos totais somaram R$845,6 bilhões e o patrimônio líquido R$74,5 bilhões no final do 1T26.
- O BTG Pactual coordenou emissões de debêntures verdes e CRA verde, e foi reconhecido em seis categorias no Sustainable Finance Awards 2026 da Global Finance.
- Release11 mai 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados do 1º Trimestre de 2026
O BTG Pactual divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2026, com forte crescimento na receita total, lucro líquido ajustado e ROAE, impulsionado pela expansão em diversos segmentos de negócios.
- O BTG Pactual registrou receita total de R$9.968,0 milhões no 1T26, um crescimento de 34% em relação ao ano anterior.
- O lucro líquido ajustado atingiu R$4.808,4 milhões no 1T26, representando um aumento de 42% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
- O Retorno Ajustado Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE Adj) foi de 26,6% no trimestre, superando os 23,2% do 1T25.
- O Ativo Total do banco somou R$845,6 bilhões em 31 de março de 2026, com um aumento de 4,9% trimestre a trimestre.
- O Índice de Basileia foi de 15,9% e o Crédito Consolidado (Credit Portfolio) totalizou R$355 bilhões, com 24% de crescimento ano a ano.
- A captação líquida (Net New Money) alcançou R$82,8 bilhões, e o Total de Ativos sob Custódia (Total AuC) cresceu 28% ano a ano, atingindo R$2,6 trilhões.
- As receitas de Investment Banking totalizaram R$627,9 milhões, enquanto Corporate Lending e Wealth Management & Personal Banking registraram receitas recordes de R$2.332,3 milhões e R$1.516,1 milhões, respectivamente.
- As receitas de Consumer Finance & Banking atingiram R$1.125,0 milhões, refletindo a consolidação integral do Banco Pan após sua aquisição.
- As despesas operacionais totais (operating_expenses_other) foram de R$4.231,1 milhões no 1T26, um aumento de 25,5% ano a ano, impulsionado principalmente por salários e benefícios.
- O patrimônio líquido encerrou o período em R$74,5 bilhões, representando um aumento de 6,5% trimestre a trimestre.
- ITR8 mai 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados Financeiros Individuais e Consolidados do 1T26
O Banco BTG Pactual divulgou suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o primeiro trimestre de 2026, reportando fortes resultados operacionais, expansão de negócios e aprovação de programas estratégicos.
- O BTG Pactual reportou receita total de R$9.968,0 milhões, lucro líquido ajustado de R$4.808,4 milhões e ROAE de 26,6% no 1T26, superando 1T25.
- A expansão da base de clientes resultou em R$83 bilhões em captações líquidas e R$2,6 trilhões em ativos combinados sob gestão e administração.
- Houve crescimento notável em Corporate Lending (receita de R$2.332,3 milhões), Sales & Trading (R$1.877,0 milhões) e Wealth Management (R$1.516,1 milhões).
- As despesas operacionais totais atingiram R$4.231,1 milhões no 1T26, influenciadas por salários e benefícios, e pela consolidação do Banco Pan.
- O capital próprio encerrou o período em R$74,5 bilhões, mantendo uma posição de liquidez saudável com LCR de 160,9% e Basel Ratio de 15,9%.
- Foi aprovado um programa de recompra de ações de até R$2 bilhões, com duração de 18 meses, visando a eficiente alocação de capital.
- O banco concluiu aquisições e integrações importantes, incluindo Banco Pan e MY Safra, e anunciou a intenção de adquirir participação controladora no Banco Digimais em abril de 2026.
- O BTG Pactual foi reconhecido por sua liderança em finanças sustentáveis, coordenando emissões de debêntures e CRA verdes e recebendo prêmios ESG.
- A estrutura acionária inclui ações ordinárias e preferenciais (Classes A e B), com direitos de voto e participação nos lucros conforme os estatutos e política de dividendos mínimos.
- ITR8 mai 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - 1T26
O Banco BTG Pactual divulgou as demonstrações financeiras do 1T26, reportando fortes resultados com aumento de receita total, lucro líquido ajustado e ROAE, além de expansão de negócios e aquisições.
- O BTG Pactual registrou receita total de R$9.968,0 milhões e lucro líquido ajustado de R$4.808,4 milhões no 1T26.
- O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) alcançou 26,6% no 1T26, um aumento significativo em relação aos 23,2% do 1T25.
- A captação líquida totalizou R$83 bilhões, e os ativos sob gestão e administração (AuM/AuA) combinados atingiram R$2,6 trilhões.
- As despesas operacionais totais somaram R$4.231,1 milhões no 1T26, um crescimento de 25,5% na comparação anual, impulsionado pela expansão e consolidação do Banco Pan.
- O patrimônio líquido encerrou o período em R$74,5 bilhões, com um índice de Basileia de 15,9% e um índice de cobertura de liquidez (LCR) de 160,9%.
- O Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações de até R$2 bilhões, com prazo de 18 meses a partir de novembro de 2024.
- A composição acionária em 31 de março de 2026 totalizou 11.670.063.466 ações, incluindo ordinárias, preferenciais Classe A e B.
- A aquisição do controle acionário do Banco Digimais S.A. foi anunciada em 8 de abril de 2026, sujeita a condições e aprovações regulatórias.
- Outro30 abr 2026Abrir fonte ↗
Ata de AGO da BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. - 30/04/2026
A Assembleia Geral Ordinária da BTG Pactual Commodities Sertrading S.A., realizada em 30 de abril de 2026, aprovou as demonstrações financeiras de 2025, a destinação do lucro líquido e a remuneração da administração.
- A Assembleia Geral Ordinária da BTG Pactual Commodities Sertrading S.A. foi realizada em 30 de abril de 2026 na sede da Companhia.
- As formalidades de convocação foram dispensadas, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social.
- Foi aprovado o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
- O lucro líquido do exercício de 2025, no valor de R$ 1.090.694.000,00, acrescido do efeito de incorporação, totalizando R$ 1.225.586.000,00, foi destinado à Reserva Legal (R$ 54.535.000,00) e à Reserva Estatutária (R$ 1.171.051.000,00).
- A remuneração global anual da Administração foi aprovada em R$ 6.860.905,62 para o exercício social corrente.
- Outro30 abr 2026Abrir fonte ↗
Ata de AGOE do Banco BTG Pactual S.A. em 30 de abril de 2026
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco BTG Pactual S.A. aprovou demonstrações financeiras de 2025, destinação do lucro, eleição de conselheiros e alteração estatutária.
- Os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes.
- O lucro líquido do exercício de 2025, de R$ 15.947.049.593,97, foi destinado ao pagamento de juros sobre capital próprio (R$ 4.749.997.913,88), à reserva legal (R$ 436.395.231,90) e a reservas estatutárias (R$ 10.760.656.448,46).
- Foram eleitos os membros do Conselho de Administração para um mandato de 1 ano, com André Santos Esteves como Presidente e John Huw Gwili Jenkins como Vice-Presidente.
- A remuneração global anual da administração para 2026 foi aprovada em até R$ 190.000.000,00.
- Houve aprovação para alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, consolidando o capital social em R$ 62.415.686.073,31, dividido em 11.670.063.466 ações.
- Foram aprovadas alterações e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, incluindo a exclusão de disposições desatualizadas nos Artigos 12 (inciso 'w'), 43 a 47.
- Outro20 fev 2026Abrir fonte ↗
Aviso aos Acionistas sobre Leilão de Frações de Units BPAC11
O BTG Pactual informa sobre o leilão de 16.201 frações de Units BPAC11, que ocorrerá em 23 de fevereiro de 2026 na B3, com os valores líquidos distribuídos aos acionistas.
- O leilão visa alienar 16.201 frações de Units (código BPAC11) resultantes da incorporação de ações do Banco Sistema S.A.
- O leilão será realizado na B3 em 23 de fevereiro de 2026, tendo a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como intermediadora.
- O valor líquido auferido no leilão, após dedução de taxas e corretagem, será disponibilizado aos acionistas titulares das frações de Units.
- Os recursos serão depositados nas contas correntes dos acionistas ou repassados aos seus agentes de custódia, desde que o cadastro esteja atualizado.
- O BTG Pactual divulgará futuramente o resultado do leilão e a data prevista para a disponibilização dos recursos.
- Release9 fev 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados do 4T25 e Ano Fiscal 2025
O Banco BTG Pactual reportou os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025, destacando desempenhos recordes em receita e lucro líquido, além de forte crescimento em AuM/WuM e portfólio de crédito.
- O Banco BTG Pactual S.A. reportou receita total de R$ 9.089,6 milhões e lucro líquido ajustado de R$ 4.597,1 milhões no 4T25.
- No ano fiscal de 2025, a receita total atingiu R$ 33.039,3 milhões e o lucro líquido ajustado foi de R$ 16.684,8 milhões.
- O Retorno Anualizado Ajustado sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) foi de 27,6% no 4T25 e 26,9% no ano fiscal de 2025.
- O total de Ativos e Riqueza sob Gestão (AuM/WuM) alcançou R$ 2,5 trilhões no final de 2025, com entradas líquidas (Net New Money) de R$ 354 bilhões no ano.
- O portfólio de crédito expandiu 18,3% em 2025, totalizando R$ 262,3 bilhões, com o portfólio SME crescendo 23,6% para R$ 32,1 bilhões.
- As despesas operacionais totalizaram R$ 13.051,9 milhões em 2025, resultando em uma melhoria da relação custo/receita para 35,4% (ante 37,5% em 2024).
- O índice de capital BIS (Basel Ratio) foi de 15,5% e o funding não garantido totalizou R$ 336,7 bilhões ao final de 2025.
- A companhia expandiu sua atuação global e oferta de produtos através de aquisições estratégicas, incluindo Julius Baer Brasil e a aprovação regulatória para adquirir MY Safra nos EUA.
- A linha de negócios 'Participations' será descontinuada em 2026 e substituída por 'Consumer Finance & Banking', que consolidará integralmente o Banco PAN e a Too Seguros pro-rata.
- Release9 fev 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados do 4T25 e Ano Fiscal de 2025
O Banco BTG Pactual divulgou resultados recordes para o quarto trimestre e o ano fiscal de 2025, com crescimento robusto de receitas e lucro líquido ajustado em todas as linhas de negócio, impulsionado por forte captação líquida e expansão
- As receitas totais de 2025 atingiram R$33.039,3 milhões e o lucro líquido ajustado alcançou R$16.684,8 milhões, ambos recordes para o BTG Pactual.
- O Retorno Ajustado Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE anualizado) foi de 26,9% em 2025, representando uma expansão de 380 pontos-base em relação a 2024.
- A captação líquida (Net New Money - NNM) totalizou R$354 bilhões e os ativos sob gestão e administração (AuM/WuM) combinados somaram R$2,5 trilhões em 2025, crescendo 31% no ano.
- Todos os segmentos de negócio, incluindo Investment Banking, Corporate Lending & Business Banking, Sales & Trading, Asset Management e Wealth Management & Personal Banking, registraram receitas recordes anuais.
- O índice de Basileia encerrou o 4T25 em 15,5% e o índice de cobertura de liquidez (LCR) em 176,8%.
- Foi criada a nova linha de negócios Consumer Finance & Banking, consolidando integralmente o Banco PAN e a Too Seguros de forma proporcional, descontinuando a linha de Participations a partir de 2026.
- As despesas operacionais totalizaram R$13.051,9 milhões em 2025, enquanto o índice de eficiência melhorou para 35,4% no mesmo período.
- O BTG Pactual realizou aquisições estratégicas como Julius Baer Brasil, Justa, JGP WM e HSBC Uruguai, e obteve aprovações regulatórias para a aquisição do MY Safra Bank nos EUA.
- Fato Relevante23 jan 2026Abrir fonte ↗
BTG Pactual e Banco PAN concluem liquidação de incorporação de ações
BTG Pactual e Banco PAN comunicam a conclusão da liquidação operacional da Incorporação de Ações, resultando na emissão de novas Units BTG Pactual e cessação da negociação de ações PAN na B3.
- A liquidação operacional da Incorporação de Ações do Banco PAN e do Banco Sistema foi concluída em 23 de janeiro de 2026.
- O BTG Pactual confirmou o aumento de seu capital social, conforme aprovação do Banco Central do Brasil em 15 de dezembro de 2025.
- Foram emitidas 54.647.846 ações ordinárias e 109.295.692 ações preferenciais classe A do BTG Pactual, formando 54.647.846 Units.
- Acionistas do Banco PAN (exceto Banco Sistema) receberam 0,2157 Units do BTG Pactual para cada ação PAN detida, a serem creditadas em 28 de janeiro de 2026.
- As ações do Banco PAN deixaram de ser negociadas na B3 no encerramento do pregão de 23 de janeiro de 2026.
- A partir de 26 de janeiro de 2026, apenas Units do BTG Pactual (BPAC11) serão negociadas na B3.
- As frações de Units resultantes da Incorporação de Ações – Banco Sistema serão agrupadas e alienadas no mercado à vista da B3.
- Fato Relevante12 jan 2026Abrir fonte ↗
Fato Relevante: Liquidação da Operação de Incorporação de Ações Banco PAN, BTG Pactual e Banco Sistema
Este Fato Relevante informa sobre a liquidação da operação de incorporação de ações do Banco PAN e Banco Sistema pelo BTG Pactual, detalhando o ajuste na relação de troca, a alteração do capital social e o tratamento fiscal.
- A liquidação da operação de incorporação de ações do Banco PAN e Banco Sistema pelo BTG Pactual será finalizada em 23 de janeiro de 2026, tornando as operações válidas a partir desta data.
- Os acionistas do Banco PAN (exceto Banco Sistema) receberão 0,2157 Units do BTG Pactual para cada ação do Banco PAN detida na Data de Liquidação.
- O BTG Pactual emitirá 54.647.846 Novas Units, elevando seu capital social para R$ 16.004.582.221,58, dividido em 11.670.063.466 ações.
- As frações de Units resultantes serão agrupadas e vendidas na B3, com os valores líquidos disponibilizados aos acionistas.
- Ganhos de capital para acionistas residentes e não residentes do Banco PAN estarão sujeitos à incidência de imposto de renda, com alíquotas progressivas para não residentes e 25% para residentes em paraísos fiscais.
- Ações do Banco PAN deixarão de ser negociadas após o pregão de 23 de janeiro de 2026, com as Novas Units do BTG Pactual (BPAC11) creditadas em 28 de janeiro de 2026.
- Outro12 jan 2026Abrir fonte ↗
Banco PAN e BTG Pactual: Encerramento do Prazo de Direito de Recesso
Banco PAN e BTG Pactual informam que nenhum acionista dissidente exerceu o direito de recesso no período encerrado em 9 de janeiro de 2026, tornando o Art. 137, §3º da Lei das S.A. inaplicável.
- Banco PAN S.A. e Banco BTG Pactual S.A. comunicam o encerramento do período para exercício do direito de recesso.
- O prazo para exercício do direito de recesso ocorreu entre 10 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026.
- Nenhum acionista dissidente do Banco PAN ou do BTG Pactual exerceu seu direito de recesso neste período.
- Em virtude do resultado, o disposto no Art. 137, §3º da Lei das S.A. não é aplicável à Operação.
- A documentação referente à Operação está disponível nos sites da CVM, B3 e nos canais de Relações com Investidores das Companhias.
- Outro9 jan 2026Abrir fonte ↗
Aviso de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do BTG Pactual
O Banco BTG Pactual S.A. comunica aos acionistas e ao mercado a realização de sua próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) em 30 de abril de 2026.
- O Banco BTG Pactual S.A. convoca sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE).
- A AGOE será realizada em 30 de abril de 2026, conforme o Artigo 37, § 2º, da Resolução CVM nº 81/2022.
- A Companhia divulgará oportunamente as demais informações relacionadas à AGOE, nos termos da legislação aplicável.
- Outro22 dez 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual S.A. Delibera Juros sobre Capital Próprio (JCP)
O Banco BTG Pactual S.A. comunicou a deliberação de Juros sobre Capital Próprio (JCP) pelo Conselho de Administração, detalhando valores brutos e líquidos, datas de corte e pagamento.
- O Conselho de Administração do Banco BTG Pactual S.A. aprovou a distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
- Os proventos serão creditados aos detentores de ações e estão sujeitos à retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte.
- Os valores brutos e líquidos por ação ordinária ou preferencial são R$ 0,049458534 e R$ 0,042039754, respectivamente.
- Para cada Unit BPAC11, os valores brutos e líquidos são R$ 0,148375602 e R$ 0,126119262.
- Acionistas inscritos nos registros da Companhia até 29 de dezembro de 2025 serão elegíveis, com as ações negociadas "ex-direitos" a partir de 30 de dezembro de 2025.
- O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio ocorrerá em 13 de fevereiro de 2026, realizado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Escrituradora).
- Outro15 dez 2025Abrir fonte ↗
Aumento de Capital Social por Capitalização de Reservas - BTG Pactual
O Banco BTG Pactual informa sobre o aumento de seu capital social por meio da capitalização de saldo de reservas de lucros, aprovado pelo Conselho de Administração.
- O capital social do Banco BTG Pactual foi aumentado em R$46.411.103.851,73, passando de R$16.004.582.221,58 para R$62.415.686.073,31.
- O aumento de capital foi realizado mediante a capitalização do saldo de reservas de lucros da Companhia.
- A operação visa atender a requerimentos regulatórios e parâmetros da Lei das Sociedades Anônimas, que limita o saldo de reservas de lucros em relação ao capital social.
- O aumento de capital é uma operação contábil de remanejamento de valores já existentes no patrimônio líquido, não envolvendo entrada de novos recursos nem consequências financeiras ou econômicas.
- O processo não implicará na emissão de novas ações, nem na modificação do número de ações existentes, que são sem valor nominal.
- Outro15 dez 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual S.A. aprova distribuição de Juros sobre Capital Próprio
O Banco BTG Pactual S.A. comunica a aprovação da distribuição de proventos na forma de Juros sobre Capital Próprio, com retenção de Imposto de Renda na Fonte, e detalha os valores por ação e Unit.
- O Conselho de Administração do Banco BTG Pactual S.A. aprovou a distribuição de proventos como Juros sobre Capital Próprio.
- Os proventos terão retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte.
- O valor bruto por ação ordinária ou preferencial é de R$ 0,165007674, e o líquido é de R$ 0,140256523.
- O valor bruto por Unit BPAC11 é de R$ 0,495023022, e o líquido é de R$ 0,420769569.
- Terão direito aos proventos os acionistas registrados até o final do dia 18 de dezembro de 2025.
- As ações da Companhia serão negociadas “ex-direitos” a partir de 19 de dezembro de 2025.
- O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio ocorrerá em 13 de fevereiro de 2026.
- O pagamento será realizado através do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Escrituradora).
- Outro9 dez 2025Abrir fonte ↗
AGE do BTG Pactual aprova incorporação do Banco Sistema e Banco Pan
A Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Banco BTG Pactual S.A., realizada em 09 de dezembro de 2025, aprovou a incorporação das ações do Banco Sistema S.A. e, indiretamente, do Banco PAN S.A., e o consequente aumento de capital social.
- A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Banco BTG Pactual S.A. foi realizada em 09 de dezembro de 2025, de modo híbrido (digital e presencial).
- A AGE aprovou a incorporação das ações de emissão do Banco Sistema S.A. pelo Banco BTG Pactual S.A., que, por sua vez, incorporará o Banco PAN S.A., tornando-o uma subsidiária integral do Banco Sistema e, indiretamente, do BTG Pactual.
- Acionistas do Banco PAN (exceto Banco Sistema e BTG Pactual) receberão 0,2128 Units de emissão do BTG Pactual para cada ação do Banco PAN detida.
- Foram ratificadas as contratações da RSM ACAL Auditores Independentes S/S para a avaliação contábil das ações do Banco Sistema e da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. para a avaliação econômica das ações do Banco Sistema e das Units
- A AGE aprovou os Laudos de Avaliação e o Protocolo e Justificação do Banco Sistema, que detalham os termos da Incorporação de Ações – Banco Sistema.
- O valor a ser incorporado ao patrimônio do BTG Pactual é de R$ 1.647.017.326,62, sendo R$ 164.701.732,66 destinados ao capital social e R$ 1.482.315.593,96 à reserva de capital.
- O capital social da Companhia aumentará de R$ 15.839.880.488,92 para R$ 16.004.582.221,58, e o número de ações totais passará de 11.506.119.928 para 11.667.859.309.
- Os acionistas do Banco BTG Pactual S.A. não terão direito de preferência para subscrever as ações emitidas em decorrência da Incorporação de Ações – Banco Sistema.
- A efetivação da Operação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil e ao cumprimento de outras condições suspensivas.
- Os laudos de avaliação econômica da EY indicam valores justos de aproximadamente R$ 189.604 milhões para o Banco BTG Pactual, R$ 15.018 milhões para o Banco Sistema (após o evento subsequente de incorporação do Banco PAN) e R$ 12.623 milhõe
- Outro9 dez 2025Abrir fonte ↗
Aviso aos Acionistas: Incorporação de Ações Banco PAN e Banco Sistema
O Banco PAN e o BTG Pactual informam aos acionistas sobre o direito de recesso e os procedimentos de retenção de tributos aplicáveis à incorporação de ações do Banco PAN e do Banco Sistema.
- A incorporação envolve o Banco PAN pelo Banco Sistema e, subsequentemente, o Banco Sistema pelo BTG Pactual, conforme aprovado em assembleias gerais extraordinárias.
- Acionistas dissidentes do Banco PAN e do BTG Pactual que possuíam ações ininterruptamente desde 13 de outubro de 2025 têm direito de recesso, exceto para ações preferenciais classe A do BTG Pactual.
- O prazo para o exercício do direito de recesso é de 10 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026.
- O valor de reembolso por ação é de R$ 6,64 para o Banco PAN e R$ 4,99 para o BTG Pactual, baseado no patrimônio líquido por ação em 31 de dezembro de 2024.
- A operação sujeita os ganhos de capital à retenção de tributos (IRRF) para investidores residentes e não residentes, com alíquotas e procedimentos específicos para comprovação do custo de aquisição.
- As companhias reservam-se o direito de reconsiderar a incorporação se o pagamento do reembolso aos acionistas dissidentes colocar em risco a estabilidade financeira.
- Fato Relevante9 dez 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual e Banco Pan anunciam aprovação de Operação de Incorporação de Ações
Banco PAN e BTG Pactual informam a aprovação de uma operação de incorporação de ações envolvendo o Banco Sistema, resultando na troca de ações do Banco Pan por Units do BTG Pactual.
- A assembleia geral extraordinária do Banco PAN aprovou a incorporação das ações do Banco PAN não detidas pelo Banco Sistema pelo Banco Sistema S.A.
- A assembleia geral extraordinária do BTG Pactual aprovou a incorporação das ações do Banco Sistema não detidas pelo BTG Pactual (incluindo as resultantes da incorporação do Banco PAN) pelo BTG Pactual.
- A operação está sujeita a condições suspensivas conforme os protocolos celebrados.
- Após a consumação, acionistas originais do Banco PAN (exceto Banco Sistema) receberão 0,2128 Units do BTG Pactual para cada ação do Banco PAN detida.
- A relação de troca pode ser ajustada em caso de modificação no número de ações, desdobramento, grupamento, bonificação ou distribuição de dividendos/juros sobre o capital próprio antes da consumação.
- Informações sobre o direito de recesso e retenção de tributos serão divulgadas em Aviso aos Acionistas conjunto.
- Apresentação28 nov 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Reunião Anual e Atualização da Oferta para Pessoa Jurídica
Apresentação da reunião anual do BTG Pactual destacando a evolução das unidades de negócio, desempenho financeiro e a expansão da oferta de produtos e serviços para Pessoa Jurídica.
- O BTG Pactual é apresentado como o banco de investimento mais completo da América Latina, com R$2,3 trilhões em WuM/AuM e Basileia de 15,5% no 3T25.
- O banco demonstrou forte crescimento de retorno, expansão de receitas e ganhos de eficiência operacional, atingindo um ROAE ajustado de 26,4% nos 9M2025.
- Houve crescimento acelerado das franquias de cliente e diversificação de receitas, com expansão para novos segmentos, produtos e geografias.
- A base de funding do banco está em forte expansão, suportada por plataformas digitais e redução estrutural do custo de captação, com o funding de varejo crescendo 7,5x de 2020 a 3T2025.
- A unidade de Investment Banking registrou crescimento de receitas e manteve a liderança em M&A, ECM e DCM na América Latina.
- Corporate Lending & Business Banking apresentou crescimento robusto do portfólio de crédito e diversificação das linhas de negócio, com CAGR de 38% nas receitas.
- Sales & Trading atingiu recordes de receita, mantendo a liderança em pesquisa, acesso corporativo, trading e vendas na América Latina.
- Asset Management e Wealth Management & Personal Banking registraram resultados recordes, com expansão contínua de AuM/AuA e WuM, e forte captação líquida.
- O BTG Pactual detalhou sua oferta de soluções completas para Pessoa Jurídica, incluindo conta PJ digital, BTG Pay, Open Finance e integrações via APIs.
- A empresa foi reconhecida como 'Melhor Banco para PMEs do Mundo' em múltiplos anos recentes.
- As soluções de crédito PJ abrangem Capital de Giro, Crédito para Agronegócio, Financiamento de Obras, Antecipação de Recebíveis e Mercado Livre de Energia.
- O cartão de crédito PJ oferece benefícios como anuidade gratuita, cartões adicionais e limite baseado em investimentos.
- A plataforma Sertrading disponibiliza soluções de comércio exterior, incluindo gestão de importação, exportação e otimização logística.
- Fato Relevante18 nov 2025Abrir fonte ↗
Reorganização Societária: Banco Pan e BTG Pactual - Protocolos Aprovados
Banco PAN e BTG Pactual comunicam a aprovação dos protocolos de incorporação de ações para unificar suas bases acionárias, resultando na subsidiária integral do Banco PAN pelo Banco Sistema e indiretamente pelo BTG Pactual.
- Os conselhos de administração do Banco PAN e BTG Pactual aprovaram os protocolos de incorporação de ações do Banco PAN pelo Banco Sistema, e do Banco Sistema pelo BTG Pactual.
- A operação visa unificar as bases acionárias e otimizar a estrutura administrativa, simplificando-a e reduzindo custos.
- Acionistas do Banco PAN (excluindo Banco Sistema) receberão 0,2128 Units do BTG Pactual para cada ação do Banco PAN.
- A relação de troca proposta inclui um prêmio de 30% sobre a cotação das ações preferenciais do Banco PAN em 13 de outubro de 2025.
- Acionistas dissidentes do Banco PAN e BTG Pactual terão direito de recesso, com valor de patrimônio líquido por ação de R$6,64 e R$4,99, respectivamente, com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024.
- A eficácia da operação está sujeita a condições suspensivas, como a aprovação prévia do BACEN e a aprovação pelas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) de ambas as companhias.
- Os custos estimados de implementação são de R$2.500.000,00 para o BTG Pactual e R$5.000.000,00 para o Banco PAN.
- Laudos de avaliação das ações elaborados pela EY, baseados em fluxo de caixa descontado, indicaram que as relações de troca implícitas não foram mais vantajosas do que as propostas.
- Após a consumação da operação, as ações do Banco PAN deixarão de ser negociadas no Nível 1 da B3 e a companhia solicitará o cancelamento de seu registro de companhia aberta na CVM.
- Release11 nov 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados do 3º Trimestre de 2025
O BTG Pactual reportou resultados recordes no terceiro trimestre de 2025, com crescimento robusto de receita e lucro líquido em todos os segmentos de negócios, e expansão de indicadores de capital e gestão de ativos.
- O BTG Pactual registrou receita total de R$ 8,8 bilhões e lucro líquido ajustado de R$ 4,5 bilhões no 3T25, ambos recordes para o período.
- O retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio (Annualized Adj. ROAE) alcançou 28,1% no 3T25.
- Os ativos totais atingiram R$ 685,0 bilhões e o índice de capital BIS foi de 15,5% em 30 de setembro de 2025.
- As áreas de Wealth Management, Asset Management e Corporate Lending apresentaram receitas recordes, enquanto Sales & Trading também atingiu um novo recorde sequencial.
- O Banco Pactual S.A. atuou como coordenador na emissão de US$ 750 milhões em títulos verdes da Aegea Saneamento e firmou parcerias estratégicas para projetos de sustentabilidade e bioeconomia na América Latina.
- As despesas operacionais totalizaram R$ 3.368,7 milhões no 3T25, com o índice custo/receita atingindo um recorde mínimo de 34,1%.
- A captação líquida (Net New Money) foi de R$ 83 bilhões no 3T25, e os Ativos sob Custódia (Total AuC) atingiram R$ 2,3 trilhões, um crescimento de 25% ano a ano.
- O crédito e portfólio de PME alcançou R$ 247 bilhões, com o portfólio de PME em R$ 29 bilhões, e o funding não garantido totalizou R$ 308 bilhões.
- Release11 nov 2025Abrir fonte ↗
Divulgação de Resultados do 3T25 do BTG Pactual
O BTG Pactual divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, reportando recordes de receita total e lucro líquido ajustado, além de um ROAE ajustado de 28,1%.
- O BTG Pactual registrou receita total recorde de R$8,8 bilhões e lucro líquido ajustado recorde de R$4,5 bilhões no 3T25.
- O Retorno Ajustado Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) atingiu 28,1% no 3T25, refletindo a força do modelo operacional e eficiência na alocação de capital.
- Os ativos totais somaram R$685,0 bilhões, e o índice de Basileia encerrou o trimestre em 15,5%.
- As áreas de Wealth Management, Asset Management e Corporate Lending registraram receitas recordes, com forte desempenho também em Sales & Trading.
- A receita de Investment Banking foi de R$643,0 milhões, impulsionada por volume recorde em DCM e forte atuação em M&A, crescendo 69,2% na comparação anual.
- As despesas operacionais totalizaram R$3.368,7 milhões no 3T25, com o índice de eficiência atingindo o menor patamar histórico de 34,1%.
- O BTG Pactual reforçou seu compromisso com a sustentabilidade, atuando como coordenador na emissão de um blue bond e formando parcerias para investimentos em sustentabilidade e infraestrutura climática.
- O patrimônio líquido totalizou R$65,6 bilhões, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 168,5% no final do trimestre.
- ITR10 nov 2025Abrir fonte ↗
Relatório de Revisão das Demonstrações Financeiras Intermediárias do BTG Pactual em Set/2025
Este documento apresenta o relatório de revisão das demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A. para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025, acompanhado da ata d
- O relatório de revisão abrange as demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A. para o período findo em 30 de setembro de 2025.
- Os auditores independentes não identificaram fatos que indiquem que as demonstrações não foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a instituições financeiras.
- As demonstrações financeiras intermediárias condensadas foram preparadas sem cifras comparativas para o período, conforme Resoluções nº 4.966 do CMN e nº 352 do BCB.
- Informações suplementares não auditadas de 1º de janeiro de 2025 foram incluídas nas demonstrações financeiras intermediárias.
- A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) foi revisada e considerada consistente com as demonstrações financeiras intermediárias e o Pronunciamento Técnico CPC 09.
- A diretoria do Banco BTG Pactual S.A., em reunião de 10 de novembro de 2025, revisou e aprovou as demonstrações financeiras e o relatório do auditor independente.
- Fato Relevante13 out 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual Propõe Incorporação de Ações do Banco Pan
O Banco BTG Pactual propôs a incorporação de ações do Banco Pan, visando a consolidação das operações e a simplificação da estrutura societária, com os acionistas do Pan recebendo units do BTG Pactual.
- O Banco BTG Pactual propõe, de forma vinculante, a incorporação de ações do Banco Pan S.A.
- A Operação consiste na incorporação de ações do Pan pelo Banco Sistema S.A., seguida pela incorporação de ações do Banco Sistema pelo BTG Pactual.
- Os acionistas originários do Pan (exceto Banco Sistema e BTG Pactual) receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada ação preferencial do Pan detida.
- A Relação de Substituição de ações apresenta um prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado da ação preferencial do Pan.
- A Operação visa a consolidação, em uma única instituição financeira listada, para diversificação de portfólio, ganho de escala e eficiência, além da simplificação da estrutura societária.
- A Operação implica em aumentos do capital social do Banco Sistema e do BTG Pactual, sujeitos à aprovação pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
- A Operação, caso aprovada, ensejará direito de retirada aos titulares de ações preferenciais do Pan e detentores de units do BTG Pactual.
- O BTG Pactual estima a convocação das assembleias gerais em quatro semanas e a conclusão da Operação ainda no exercício social de 2025.
- Release12 ago 2025Abrir fonte ↗
Resultados BTG Pactual 2T25: Lucro Recorde e Forte Crescimento
O BTG Pactual reportou resultados recordes no segundo trimestre de 2025, com lucro líquido ajustado de R$4,2 bilhões e ROAE ajustado de 27,1%, impulsionado por forte desempenho em diversas linhas de negócio.
- O lucro líquido ajustado atingiu R$4.182,1 milhões no 2T25, um crescimento de 42% na comparação anual, e a receita total foi de R$8.294,1 milhões.
- O ROAE ajustado anualizado encerrou o trimestre em 27,1%, com um patrimônio líquido de R$63,7 bilhões.
- As captações líquidas (Net New Money) totalizaram R$59,0 bilhões nas plataformas de Asset & Wealth Management, elevando o AuM/WuM total para R$2,1 trilhões.
- A carteira de Corporate & PME expandiu 22% no ano, alcançando R$237,9 bilhões, e o índice de Basileia foi de 16,2%.
- Houve receitas recordes nas áreas de Investment Banking, Corporate Lending & Business Banking, Sales & Trading e Wealth Management & Personal Banking.
- As despesas operacionais ajustadas aumentaram para R$3.263,9 milhões, impulsionadas pelo maior provisionamento de bônus e pela amortização de ágio após a aquisição de Julius Baer.
- O BTG Pactual anunciou a aquisição do HSBC Uruguai, marcando a entrada no mercado uruguaio, e atualizou seu Sustainable Financing Framework para abranger todo o Grupo.
- Release12 ago 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados do Segundo Trimestre de 2025
O BTG Pactual reportou resultados recordes no segundo trimestre de 2025, com crescimento robusto em receita e lucro líquido ajustado, impulsionado pela expansão das franquias de clientes e forte desempenho de diversos segmentos de negócios.
- O lucro líquido ajustado do 2T25 atingiu R$ 4,2 bilhões, com um crescimento anual de 42%, e a receita total foi de R$ 8,3 bilhões, um aumento anual de 38%.
- O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado (ROAE Adj) foi de 27,1% no trimestre.
- Os ativos totais do BTG Pactual alcançaram R$ 656,1 bilhões em junho de 2025, um aumento de 7,8% em relação ao trimestre anterior, e o índice de capital BIS foi de 16,2%.
- As entradas líquidas (Net New Money) foram de R$ 59 bilhões no 2T25, elevando o AuM/WuM total para R$ 2,1 trilhões, um crescimento anual de 25%.
- O banco registrou recordes de receita em Investment Banking, Corporate Lending & Business Banking, Sales & Trading e Wealth Management & Personal Banking.
- As despesas operacionais aumentaram 15,9% no trimestre, impulsionadas por provisões de bônus e amortização de ágio devido à aquisição de Julius Baer.
- O BTG Pactual adquiriu o HSBC Uruguai e expandiu seu Sustainable Financing Framework para o grupo, além de receber prêmios no 2025 Sustainable Debt Awards.
- O portfólio de crédito expandiu 22% anualmente, atingindo R$ 238 bilhões, com destaque para o crescimento do crédito para PMEs.
- ITR11 ago 2025Abrir fonte ↗
Relatório do Comitê de Auditoria e Aprovação de DFs 1S25 BTG Pactual
O documento apresenta o resumo do relatório do Comitê de Auditoria do BTG Pactual sobre o primeiro semestre de 2025 e a ata da reunião da diretoria que aprovou as demonstrações financeiras do período.
- O Comitê de Auditoria do Conglomerado BTG Pactual apresentou seu relatório referente ao primeiro semestre de 2025, atuando em conformidade com as Resoluções CMN nº 4.910 e CVM nº 23.
- As atividades do Comitê incluíram o acompanhamento dos trabalhos de auditoria independente e interna, monitoramento da independência do auditor, e a revisão das demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre e semestrais de 30 de
- O Comitê monitorou a efetividade dos controles internos e das estruturas de gerenciamento de riscos, incluindo riscos de crédito, liquidez, mercado, operacional, IRRBB, cibernético e RSAC, além da atuação da Ouvidoria e do Canal de Denúncia
- Após avaliação das informações recebidas, o Comitê concluiu que não houve falhas no cumprimento da legislação, regulamentação ou normas internas que pudessem comprometer a continuidade ou a qualidade das demonstrações financeiras.
- O Comitê de Auditoria considerou satisfatórias a qualidade das informações da auditoria independente e as ações de gerenciamento e controle de riscos, recomendando a aprovação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas com dat
- Em 11 de agosto de 2025, a Diretoria do Banco BTG Pactual S.A. revisou e aprovou por unanimidade as demonstrações contábeis completas (individuais e consolidadas) e as opiniões dos auditores independentes para o período encerrado em 30 de j
- Outro11 ago 2025Abrir fonte ↗
Relatório do Comitê de Auditoria e Ata da Reunião da Diretoria (1S25)
O Comitê de Auditoria do Conglomerado BTG Pactual emitiu seu relatório do primeiro semestre de 2025, recomendando a aprovação das demonstrações financeiras de 30 de junho de 2025, as quais foram posteriormente aprovadas pela Diretoria.
- O Comitê de Auditoria (Coaud) do Conglomerado BTG Pactual apresentou seu relatório de atividades referente ao primeiro semestre de 2025.
- As atividades do Coaud incluíram o acompanhamento das auditorias independente e interna, a revisão das demonstrações financeiras intermediárias do 1T25 e semestrais de 30 de junho de 2025, e o monitoramento de controles internos e gerenciam
- O Comitê atuou de forma coordenada com o Comitê de Riscos e Capital em aspectos relevantes de gerenciamento de riscos de crédito, liquidez, mercado, operacional, IRRBB, cibernético e RSAC.
- O Coaud avaliou a comunicação, a independência e a qualidade das informações fornecidas pelo auditor independente (PwC) como satisfatórias.
- A Auditoria Interna foi monitorada, e o Comitê confirmou a consistência dos processos de geração de relatórios e a adequação do gerenciamento e controle de riscos.
- O Comitê concluiu que não houve falhas no cumprimento da legislação, regulamentação ou normas internas que pudessem comprometer a continuidade ou a qualidade das demonstrações financeiras do Conglomerado BTG Pactual.
- Os controles internos foram considerados satisfatórios e compatíveis com o porte, natureza e complexidade das operações.
- O Comitê de Auditoria recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BTG Pactual, com data-base de 30 de junho de 2025.
- A Diretoria do Banco BTG Pactual S.A. reuniu-se em 11 de agosto de 2025 e aprovou por unanimidade as demonstrações contábeis completas (individuais e consolidadas) de 30 de junho de 2025, bem como as opiniões do relatório do auditor indepen
- Outro5 ago 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Aprovação e Detalhes de Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
O Banco BTG Pactual S.A. comunicou a aprovação e os detalhes da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) para seus acionistas e o mercado.
- O Conselho de Administração do Banco BTG Pactual S.A. aprovou a distribuição de proventos na forma de Juros Sobre Capital Próprio (JCP).
- Os JCPs serão creditados aos detentores de ações na proporção de suas participações e estão sujeitos à retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte.
- O valor bruto por ação ordinária ou preferencial é de R$ 0,201335623, resultando em R$ 0,171135280 líquidos por ação.
- O valor bruto por Unit BPAC11 é de R$ 0,604006869, resultando em R$ 0,513405840 líquidos por Unit BPAC11.
- A data de registro (record date) para os proventos é 08 de agosto de 2025, com as ações sendo negociadas "ex-direitos" a partir de 11 de agosto de 2025.
- O pagamento dos JCPs ocorrerá em 15 de agosto de 2025, realizado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. ou pelas Corretoras Depositantes para ações em custódia na B3.
- Outro30 abr 2025Abrir fonte ↗
Banco BTG Pactual S.A.: Ata de Assembleia Geral Ordinária 2025
A ata documenta a Assembleia Geral Ordinária do Banco BTG Pactual S.A. em 30 de abril de 2025, onde foram aprovadas as demonstrações financeiras de 2024, a destinação do lucro líquido, a eleição de conselheiros e a remuneração da administra
- A Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Banco BTG Pactual S.A. foi realizada em 30 de abril de 2025 na sede da companhia, com quórum de mais de 1/4 do capital votante.
- Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o Relatório da Administração e o parecer dos auditores independentes.
- A destinação do lucro líquido de R$11.789.387.000,00 para 2024 foi aprovada, com R$3.269.818.000,00 para juros sobre capital próprio, R$351.966.000,00 para reserva legal e R$8.167.603.000,00 para reservas estatutárias.
- A AGO aprovou a eleição de membros para o Conselho de Administração para um mandato de um ano, incluindo André Santos Esteves como Presidente e John Huw Gwili Jenkins como Vice-Presidente.
- Foi aprovado o limite de valor da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025 em até R$30.000.000,00, líquido de encargos sociais e participação em comitês.
- Outro16 jan 2025Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Aviso aos Acionistas sobre Assembleia Geral Ordinária
O Banco BTG Pactual S.A. informa aos acionistas e ao mercado que a Assembleia Geral Ordinária será realizada em 30 de abril de 2025, com mais detalhes a serem divulgados.
- O Banco BTG Pactual S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado geral.
- A comunicação é feita em cumprimento ao Artigo 37, § 2º, da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022.
- A próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia será realizada em 30 de abril de 2025.
- A Companhia disponibilizará oportunamente as demais informações relacionadas à AGO, conforme a legislação.
- Release5 fev 2024Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Resultados Financeiros do 4T23 e Ano de 2023
O BTG Pactual divulgou resultados recordes para o quarto trimestre e o ano de 2023, destacando crescimento na receita total, lucro líquido ajustado e expansão em todas as suas principais franquias de clientes.
- O lucro líquido ajustado do BTG Pactual atingiu R$ 2.847,3 milhões no 4T23 e R$ 10.419,1 milhões em 2023, um crescimento anual de 25%.
- A receita total foi de R$ 5.653,5 milhões no 4T23 e R$ 21.558,9 milhões em 2023, marcando um aumento de 25,0% em relação a 2022.
- O Retorno Ajustado Anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE ajustado) alcançou 23,4% no 4T23 e 22,7% no ano de 2023.
- Os Ativos sob Gestão e Administração (AuM/WuM Total) somaram R$ 1,6 trilhão em 2023, com crescimento de 25% anual.
- O Net New Money (NNM) consolidado atingiu R$ 204,7 bilhões em 2023, sendo R$ 41 bilhões apenas no 4T23.
- O Índice de Basileia encerrou 2023 em 17,5%, e o Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) foi de 172%.
- As áreas de Corporate & SME Lending, Asset Management e Wealth Management & Consumer Banking registraram receitas recordes em 2023.
- As despesas operacionais ajustadas cresceram 17,7% em 2023, principalmente devido a bônus, salários, benefícios e despesas administrativas, mas a base de receitas cresceu em ritmo superior.
- Em 2023, o BTG Pactual estruturou e distribuiu US$ 5,5 bilhões em títulos verdes e sustentáveis e aderiu à Força-Tarefa sobre Divulgações relacionadas à Natureza.
- ITR8 mai 2023Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas do 1T23
O Banco BTG Pactual S.A. e suas controladas divulgaram suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas para o primeiro trimestre de 2023, com relatório de revisão dos auditores independentes.
- As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a instituições financeiras e revisadas por auditores independentes.
- O relatório de revisão não identificou fatos que alterassem a adequada apresentação da posição financeira e de resultados do Banco e suas controladas em 31 de março de 2023.
- Um ponto de ênfase é a existência de aproximadamente R$ 3,3 bilhões em créditos tributários diferidos na controlada Banco Pan S.A., reconhecidos com base em projeção de realização.
- O BTG Pactual reportou receitas recordes de R$ 4,8 bilhões e um ROAE ajustado de 20,9% no 1T23, impulsionados por Asset Management, Wealth Management & Consumer Banking, Corporate & SME Lending e Sales & Trading.
- As despesas operacionais totalizaram R$ 2.122,2 milhões no trimestre, com o lucro líquido contábil atingindo R$ 2.133,2 milhões, 29,7% superior ao 1T22.
- O patrimônio líquido do Banco totalizou R$ 44,2 bilhões, com um Índice de Basileia de 15,5% e um Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) de 174% no final do 1T23.
- O Banco detalha sua política de gerenciamento de riscos, incluindo risco de mercado (com uso de VaR), crédito, liquidez, operacional e ESG, atendendo às regulamentações do Bacen e Comitê de Basiléia.
- A empresa avançou em sua agenda ESG, lançando o Chilean Venture Debt Fund II e obtendo a certificação ISO 27001 para segurança da informação.
- DFP9 fev 2021Abrir fonte ↗
Demonstrações Financeiras Consolidadas do BTG Pactual (31/12/2020)
O Banco BTG Pactual S.A. e suas subsidiárias divulgaram suas demonstrações financeiras consolidadas auditadas pela EY, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- As demonstrações financeiras consolidadas do Banco BTG Pactual S.A. e suas subsidiárias para 31 de dezembro de 2020 foram auditadas pela EY, que emitiu uma opinião sem ressalvas.
- A EY destacou a apropriação de equivalência patrimonial em subsidiária estrangeira (EFG International), créditos tributários registrados no Banco PAN S.A. e a reapresentação de valores correspondentes de 2019.
- Os principais pontos de auditoria incluíram a mensuração do valor justo de instrumentos financeiros complexos, a provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito e transações com partes relacionadas.
- O lucro líquido do período foi de R$ 3.976.382 mil em 2020, comparado a R$ 3.828.312 mil em 2019.
- O capital social aumentou devido a uma oferta pública de 35.625.000 Units em julho de 2020, totalizando R$ 2.650.500 mil.
- O Banco realizou diversas aquisições em 2020, incluindo Necton Investimentos S.A. (R$ 348 milhões) e 49% da CredPago Serviços de Cobrança S.A. (R$ 158 milhões).
- Os ativos totais consolidados atingiram R$ 244.925.333 mil em 31 de dezembro de 2020, e o patrimônio líquido totalizou R$ 27.125.950 mil.
- O Índice de Basileia do Banco foi de 16,7% em 2020, em conformidade com os limites operacionais.
- Em eventos subsequentes, o Banco emitiu Global Medium Term Notes de US$ 500 milhões em janeiro de 2021 e realizou uma oferta pública primária de ações no valor de R$ 2.570.000 mil.
- Outro20 dez 2019Abrir fonte ↗
Ata de AGE do BTG Pactual aprova incorporação da Novaportfolio e conversão de ações
A Assembleia Geral Extraordinária do Banco BTG Pactual S.A., realizada em 20 de dezembro de 2019, aprovou a incorporação da Novaportfolio Participações S.A. e a conversão de ações preferenciais.
- A Assembleia Geral Extraordinária do Banco BTG Pactual S.A. foi realizada em 20 de dezembro de 2019 para deliberar sobre a incorporação da Novaportfolio Participações S.A. e alterações estatutárias.
- Foi ratificada a contratação da RSM ACAL Auditores Independentes S/S para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Novaportfolio.
- O laudo de avaliação da Novaportfolio, que apurou um valor de R$54.068.981,13 em 30 de junho de 2019, e o Protocolo e Justificação da Incorporação foram aprovados por maioria de votos.
- A incorporação da Novaportfolio Participações S.A. pelo Banco BTG Pactual S.A. foi aprovada, resultando na extinção da Novaportfolio, que era uma subsidiária integral, sem alteração no patrimônio líquido ou capital social do BTG Pactual.
- Foi ratificada a conversão de 100.000.000 ações Preferenciais Classe B em 100.000.000 ações Preferenciais Classe A, conforme solicitação de um acionista.
- A alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia foi aprovada para refletir a conversão de ações, definindo o capital social em R$7.392.092.408,36, dividido em 2.637.236.572 ações (1.731.276.922 ordinárias, 556.603.310 preferenciais
- A consolidação do Estatuto Social da Companhia foi aprovada.
- Todas as deliberações ficam condicionadas à aprovação do Banco Central do Brasil.
- A justificativa para a incorporação visa a simplificação da estrutura do grupo econômico, com redução de custos financeiros e operacionais, e otimização da estrutura operacional.
- Fato Relevante28 mai 2019Abrir fonte ↗
BTG Pactual anuncia unidade de varejo, oferta de Units, Nível 2 e transferência de EFG
O BTG Pactual anuncia a criação de uma unidade de varejo digital, a intenção de uma oferta pública secundária de Units, adesão ao Nível 2 da B3 e a transferência de parte de sua participação na EFG International.
- O BTG Pactual anuncia a criação de uma unidade de negócios de varejo tech-enabled, consolidando iniciativas digitais para se tornar uma full-service retail unit, sob liderança de Amos Genish.
- A nova unidade abrange soluções de investimentos, conta corrente, serviços financeiros para PMEs, consumer finance (Banco Pan), plataforma de seguros (Too Seguros, BIT Pagg, BIT Seguros), análise de dados (Decode) e a aceleradora boostLAB.
- A Companhia e a BTG Pactual Holding S.A. pretendem realizar uma oferta pública secundária de Units (BPAC11) no valor de R$2 bilhões, visando aumentar o free float e a liquidez das Units na B3.
- O BTG Pactual solicitou adesão ao segmento especial de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da B3, que foi aprovada condicionada à conclusão da oferta e manutenção de 21% de free float.
- O Banco e a BTG Pactual Holding pretendem transferir aproximadamente 25% do capital social do EFG International AG, detido pelo Banco, para a Holding, mantendo o Banco com cerca de 5%.
- A transferência da participação no EFG, sujeita a aprovações regulatórias, é esperada para aumentar o Core Tier 1 Equity do Banco de 10,2% para 13,4% (dados de 31 de março de 2019), sem impacto nos resultados financeiros.
- Outro27 out 2017Abrir fonte ↗
Ata de AGE do BTG Pactual aprova incorporação de Thor e Serviços Energéticos
A Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco BTG Pactual S.A. de 27 de outubro de 2017 aprovou a incorporação da Thor Comercializadora de Energia S.A. e da BTG Pactual Serviços Energéticos Ltda. visando a simplificação da estrutura soc
- A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Banco BTG Pactual S.A. ocorreu em 27 de outubro de 2017, na sede social no Rio de Janeiro.
- A AGE aprovou a lavratura da ata em forma de sumário e a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.
- Foi aprovado o Protocolo e Justificação da Incorporação da Thor Comercializadora de Energia S.A. pelo Banco BTG Pactual S.A. a valor contábil.
- Foi aprovado o Protocolo e Justificação da Incorporação da BTG Pactual Serviços Energéticos Ltda. pelo Banco BTG Pactual S.A. a valor contábil.
- A contratação da Acal Auditores Independentes S/S para elaborar os laudos de avaliação do acervo líquido de ambas as sociedades foi ratificada.
- O laudo de avaliação da Thor Comercializadora de Energia S.A. apurou um patrimônio líquido de R$ 1.362.221.172,80 em 31 de dezembro de 2016.
- O laudo de avaliação da BTG Pactual Serviços Energéticos Ltda. apurou um patrimônio líquido de R$ 3.725.509,00 em 31 de dezembro de 2016.
- As incorporações não resultarão em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social do Banco BTG Pactual, por se tratarem de subsidiárias integrais.
- A justificação para as incorporações inclui a simplificação da estrutura do grupo econômico, redução de custos financeiros e otimização operacional.
- As deliberações da AGE estão condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil.
- A incorporação da Thor Comercializadora de Energia S.A. resultará em sua extinção, com o Banco BTG Pactual sucedendo-a em todos os direitos e obrigações.
- A incorporação da BTG Pactual Serviços Energéticos Ltda. resultará em sua extinção, com o Banco BTG Pactual sucedendo-a em todos os direitos e obrigações.
- Um passivo de R$ 1.910.105.000,00 da Thor contra a Incorporadora será eliminado na conclusão da Incorporação.
- Outro26 jul 2017Abrir fonte ↗
Pagamento de Juros sobre Capital Próprio - BTG Pactual
O Banco BTG Pactual S.A. comunicou o pagamento de juros sobre capital próprio, aprovado em 30 de junho de 2017, com realização em 1º de agosto de 2017.
- O Conselho de Administração do Banco BTG Pactual S.A. aprovou o pagamento de proventos em 25 de julho de 2017.
- O pagamento, na forma de juros sobre capital próprio, será realizado em 1º de agosto de 2017.
- Os termos e condições do pagamento são os estabelecidos na Reunião do Conselho de Administração de 30 de junho de 2017.
- Informações adicionais podem ser obtidas no site da companhia.
- Outro27 set 2016Abrir fonte ↗
BTG Pactual: Encerramento de Opção Engelhart CTP e Ajustes no Capital
O Banco BTG Pactual informa o encerramento do prazo para adesão à Alternativa Engelhart CTP, detalhando a alocação de ações e o consequente ajuste na composição acionária e na emissão de units BBTG11.
- O prazo para manifestação em favor da Alternativa Engelhart CTP se encerrou em 23 de setembro de 2016.
- Acionistas optaram por alocar 596.209.676 ações preferenciais Classe C (PNCs), correspondendo a 72,9% do total de PNCs, para a Alternativa Engelhart CTP.
- As PNCs alocadas serão resgatadas pelo Banco e canceladas mediante a entrega de uma ação Classe A da Engelhart CTP (Ações ECTP) para cada PNC.
- Os acionistas titulares das 221.316.807 PNCs não alocadas receberão 0,28280586628 unit BBTG11 adicional para cada PNC não-alocada, totalizando aproximadamente 62.589.691 Units Adicionais.
- Após a entrega das Units Adicionais, o número total de units BBTG11 teóricas será de 942.544.555, e a participação do Partnership no total de Units será reduzida de 80,0% para 76,5%.
- Frações de PNCs serão agrupadas, convertidas em units BBTG11, vendidas na BM&FBOVESPA, e o valor líquido será disponibilizado aos acionistas.
- A composição do capital social da Engelhart CTP será alterada após a entrega das Ações ECTP, com BTG Pactual Holding S.A. detendo 55,4% e Banco BTG Pactual S.A. 36,1% (em bases totalmente diluídas).
- Relatório AnualAbrir fonte ↗
Fatores de Risco do Banco BTG Pactual: Mercado, Operacionais, e Regulatórios
Este Formulário de Referência detalha os diversos fatores de risco que podem afetar o Banco BTG Pactual, seus acionistas e operações, abrangendo aspectos de mercado, operacionais, regulatórios e socioambientais.
- O BTG Pactual está exposto a perdas significativas em atividades de negociação e investimento devido a flutuações e volatilidade do mercado, e as estratégias de hedge podem não ser totalmente eficazes.
- A dependência de Senior Partners, a capacidade de atrair novos talentos e o sucesso na integração de aquisições estratégicas são críticos para o crescimento e as operações do Banco.
- Condições econômicas e de mercado adversas impactam negativamente as receitas de Investment Banking, Corporate Lending, Sales and Trading, Asset Management e Wealth Management.
- O Banco enfrenta riscos de liquidez, incluindo a dificuldade de obter financiamento ou vender ativos, e o impacto de rebaixamentos em suas classificações de crédito.
- Riscos operacionais, legais, regulatórios, tributários e de reputação são inerentes ao negócio, abrangendo falhas em sistemas, conformidade com leis de proteção de dados (LGPD, GDPR), investigações e litígios.
- A intensa competição no setor financeiro, a rápida evolução tecnológica e as tendências de consolidação representam desafios para a manutenção da participação de mercado e rentabilidade.
- Riscos específicos de mercados emergentes, como instabilidade política e econômica (incluindo conflitos geopolíticos e crises internacionais), podem afetar as operações e os resultados do Banco.
- Questões socioambientais e climáticas, como riscos físicos e de transição, podem gerar perdas financeiras e reputacionais devido ao relacionamento com clientes e partes interessadas.
- A aquisição de co-controle do Banco Pan apresenta riscos relacionados a inconsistências contábeis passadas, potenciais injeções de capital e interesses distintos da CaixaPar, além de investigações em curso.
- Os interesses dos Controlling Partners podem divergir dos titulares de Units, e a liquidez do mercado de negociação para as Units BPAC11 pode ser afetada por cancelamentos ou programas de recompra.
- O documento detalha provisões e depósitos judiciais para processos trabalhistas (1513 processos, R$ 120,873 milhões provisionados) e tributários (1601 processos, R$ 17.827 milhões de contingência), incluindo discussões sobre COFINS e ágio.